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徐汇区OTC律师



  擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护(币圈OTC)、虚拟货币投融资商事纠纷、银行卡申诉解冻等业务领域。

  最近两周左右的时间,刘磊律师团队:成功申诉解冻银行账户,达到 6 起案件;共计成功申诉解冻委托人账户金额近1000万元;刑事案件中,成功取保候审案件,达到 3 起。

  刘磊律师代理:湖南某小伙儿,在“火币网”做OTC商家,买卖USDT搬砖套利,挣取一分钱左右价差;因卖币过程中收到赃款,被甘肃兰州警方予以拘留,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,嫌疑人批捕后的一段时间,才委托到我这里。

  经过阅卷,刘律师认为:嫌疑人卖币过程中,不存在主观上“明知或应知”买币款属于赃款的情形;于是,跟公检法多次沟通、论证,该起案件两次退回公安机关补充侦查,最终,于2021年8月20日,予以取保候审;值得一提的是:该起案件属于,批捕之后的“取保候审”。

  周荣律师代理:黑龙江佳木斯的沈先生(化名),在“热币网”认证为OTC商家,买卖USDT搬砖套利,每个USDT挣取利差在两分钱到六分钱不等,因在不知情的情况下收到了赃款,于7月30日被淮南田家庵分局以帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留。沈先生因类似情况曾被安徽六安警方刑事拘留,也是我们团队律师为其辩护并成功取保过,所以这次沈先生被拘留后,家属第一时间联系并委托我们。

  接受委托后,我们团队周律师第一时间会见了沈先生并与承办警官进行了沟通,提交了沈先生不构成犯罪的法律意见等书面辩护意见。后该案被移送检察院审查批捕,周律师第一时间联系了承办检察官,就沈先生主观对收到赃款“不明知”、沈先生不构成犯罪、不应当批捕等案件要点、疑点进行了沟通。最后,检察院于2021年9月3日作出不予批捕的决定,淮南田家庵分局决定对沈先生取保候审,本案在检察院批捕阶段成功取保。

  钱桑桑律师代理:广东省广州市的李先生(化名),在“火币网”做OTC商家,买卖USDT挣取利差,每个USDT的利差在一分钱到五分钱不等。在不知情的情况下收到了赃款被冻结账户,三天后账户自动解冻了,就没当回事儿!后7月29日被柳州鹿寨县公安局以诈骗罪刑事拘留。一开始家属只委托了当地一名律师,被移送检察院审查批准逮捕阶段,家属于8月31日紧急联系我们并委托。

  接受委托后,由于时间非常紧迫,钱律师于9月1日赶往鹿寨县看守所会见了李先生,随后联系了承办检察官,就OTC交易模式、虚拟货币交易的合法性、李先生是否构成犯罪等双方关注的要点、疑点进行了多次沟通,并提交了书面辩护意见。最后,检察院于2021年9月3日作出不予批捕的决定,鹿寨县公安局决定对李先生取保候审,本案在检察院批捕阶段成功取保。



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